De faux cabinets juridiques ou autorités fiscales exigent des paiements immédiats pour de prétendues infractions.
Gérer une petite entreprise, c’est déjà jongler avec la comptabilité, les clients, la réglementation et le quotidien.
Mais un jour, vous recevez ce message :
« Votre entreprise a été sélectionnée pour un audit de conformité obligatoire. En l’absence de réponse sous 48 heures, des sanctions légales seront appliquées. »
Le courrier semble officiel. Il contient un numéro de dossier, un logo, un ton juridique menaçant.
Vous paniquez.
Et c’est exactement ce que recherchent les escrocs.
⚠️ Qu’est-ce que l’arnaque à l’audit de conformité ?
Cette escroquerie cible les petits entrepreneurs, freelances, commerçants, professions libérales – bref, ceux qui n’ont pas toujours de service juridique ou comptable à portée de main.
Voici comment elle fonctionne :
- Vous recevez un message par e-mail, téléphone ou courrier postal, se faisant passer pour une autorité publique ou un cabinet juridique.
- Le message prétend que vous êtes en infraction (licence, RGPD, normes du travail, etc.).
- On vous demande de payer immédiatement des frais ou une amende pour éviter un procès ou la fermeture.
- Un lien ou un numéro est fourni, vous menant vers un faux site officiel ou un centre d’appel frauduleux.
- Si vous payez, l’argent part chez l’escroc.
🧠 Pourquoi ça fonctionne ?
- Crainte de l’administration : Des mots comme “audit”, “mise en demeure”, “non-conformité” suffisent à créer l’angoisse.
- Urgence artificielle : Les délais très courts (48h, 72h) poussent à agir sans réfléchir.
- Apparence légale : Logos copiés, langage juridique, faux numéros d’enregistrement… tout est fait pour paraître authentique.
- Doute technique : Le message cite parfois des textes de loi obscurs pour désorienter le destinataire.
🎭 Variantes fréquentes de cette arnaque
- E-mails venant de la prétendue “Commission de Conformité des Entreprises”
- Appels se présentant comme l’URSSAF, la DGFIP ou un cabinet d’audit
- Courriers menaçant de suspension du numéro SIRET
- Demande de “frais de traitement d’audit” ou de “règlement à l’amiable”
🛡️ Comment protéger votre entreprise
🚩 Les signes à surveiller :
- Salutations génériques (« Cher chef d’entreprise »)
- Expéditeurs douteux (
@audit-legal-fr.net) - Paiement demandé par virement, carte prépayée ou crypto
- Pas de procédure préalable (visite, appel, courrier recommandé)
- Aucune existence vérifiable de l’organisme ou du cabinet
✅ Les bons réflexes :
- Ne payez jamais dans la précipitation.
- Appelez directement l’organisme officiel (impôts, URSSAF, etc.) pour confirmer l’authenticité.
- Recherchez le nom du cabinet ou du service – s’il n’apparaît pas sur les sites officiels, méfiez-vous.
- Signalez l’arnaque à la DGCCRF, à Cybermalveillance.gouv.fr ou aux autorités locales.
📚 Cas réel : 5 000 € envoyés à un faux cabinet
En 2024, un commerçant à Toulouse a reçu un courrier signé du “Cabinet Legal&Audit France”, lui indiquant qu’il violait la réglementation RGPD.
On lui a demandé 5 000 € de frais de mise en conformité pour éviter une amende.
Il a payé.
Le site a disparu deux semaines plus tard. Le cabinet n’existait pas.
Aucune trace légale. Aucune possibilité de récupérer les fonds.
🧩 En conclusion
Les escrocs savent qu’un petit chef d’entreprise sous pression peut facilement se laisser piéger par des menaces juridiques bien tournées.
Leur objectif : vous faire réagir sous le choc, avant même que vous ayez le temps de vérifier.
Prenez une pause. Analysez. Vérifiez avant d’obéir.
